Ga naar de inhoud
Home » Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles

Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles

…ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers … tekortschieten bij het tegengaan van witwassen . Dat ging wel om lagere bedragen. Na tussenkomst van een rechter werden de… Read More   

​  

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:10275 Rechtbank Rotterdam, 17-07-2025, 10/045358-24

Bewezenverklaring van poging tot zware mishandeling door met een personenauto in te rijden op een motoragente. Vrijspraak van poging tot doodslag. Daarnaast bewezenverklaring van de… BronECLI:NL:RBROT:2025:10275 Rechtbank Rotterdam, 17-07-2025, 10/045358-24

Drugshandel, moord, wapenbezit en witwassen op kerfstok: zó ontloopt Mexicaanse drugsbaas ’El Mayo’ (77) de doodstraf in VS

Ismael Zambada García, de medeoprichter en oud-leider van het Mexicaanse Sinaloakartel bijgenaamd El Mayo, heeft maandag tegenover een Amerikaanse rechter bekend dat hij schuldig is… BronDrugshandel, moord, wapenbezit en witwassen op kerfstok: zó ontloopt Mexicaanse drugsbaas ’El Mayo’ (77) de doodstraf in VS

Een van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist

Zambada wordt verdacht van een lange lijst aan criminele activiteiten. Het gaat onder meer om grootschalige drugshandel, witwassen , wapenbezit en opdracht geven tot moord.Correspondent… BronEen van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist