Wat moet een bank precies doen als er vermoedens rijzen dat een klant zich met niet al te koosjere zaken inlaat? Nu het parket in het dossier rond voormalig eurocommissaris Didier Reynders ING in het vizier neemt, legt professor financieel recht Veerle Colaert (KULeuven) uit wat de regels zijn. Read More
Home » Moeten banken mogelijke fraude melden? En komen onderzoeken zoals tegen ING vaak voor?
Moeten banken mogelijke fraude melden? En komen onderzoeken zoals tegen ING vaak voor?
- Fraude
- door Arnout Gyssels
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12109 Rechtbank Rotterdam, 02-10-2025, 83-060730-23
Verkort vonnis met procesafspraken. COZO-fraude. Veroordeling voor medeplegen van oplichting om COZO-subsidie te krijgen en het gebruiken van die subsidie voor andere doeleinden dan waarvoor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12109 Rechtbank Rotterdam, 02-10-2025, 83-060730-23
Gemeente Heerlen waarschuwt voor fraude bij rioolverstoppingen
…waarschuwt voor fraude bij rioolverstoppingen – AD.nl (Read 1 times)Gemeente Heerlen waarschuwt voor fraude bij … AD.nlGemeente Heerlen waarschuwt voor fraude bij… Read More
NVB brengt technotrack uit om te waarschuwen voor oplichting
…om fraude te voorkomen.“Fraudeurs wisselen voortdurend van tactiek”, stelt Marco Doeland (Teamlead Veiligheid bij de NVB). “Wat wél constant is, is de manier waarop fraudeurs… BronNVB brengt technotrack uit om te waarschuwen voor oplichting