💬 “𝘈𝘭𝘴 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘵𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘩𝘶𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘥𝘰𝘦𝘯, 𝘸𝘰 

💬 “𝘈𝘭𝘴 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘵𝘸𝘢𝘤𝘩𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘩𝘶𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘥𝘰𝘦𝘯, 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘦𝘭𝘥 𝘩𝘦𝘵 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘭𝘴𝘦𝘭 𝘣𝘪𝘯𝘯𝘦𝘯𝘬𝘰𝘮𝘵. 𝘡𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘦 𝘦𝘦𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘦𝘥𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨𝘴𝘭𝘪𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘴𝘣𝘳𝘶𝘪𝘬.”

In onze nieuwste AMLC Podcast duiken we met twee anti witwas specialisten van het AMLC in de cruciale rol van poortwachters bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

𝗪𝗮𝘁 𝗸𝘂𝗻 𝗷𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘇𝗲 𝗮𝗳𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴?
✅ Een beknopte opsomming van de wettelijke verplichtingen onder de WWFT
✅ Hoe samenwerking tussen poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten steeds belangrijker wordt
✅ De kansen en dilemma’s die ontstaan door nieuwe wetgeving en strenger toezicht
✅ Praktische inzichten over het balanceren tussen geheimhouding, meldplicht en commerciële belangen
✅ Professionele partijen, zowel poortwachters als niet-poortwachters, kunnen misbruikt worden voor witwassen.

Wil je meer weten over witwassen via professionele tussenpersonen? Kijk dan ook eens op onze website: https://lnkd.in/eUEUKKUa

🎧 Beluister de aflevering in jouw favoriete podcast-app en blijf op de hoogte van ontwikkelingen die voor iedereen in compliance, toezicht en opsporing relevant zijn.

Host van deze aflevering: Erik Reissenweber

#witwasbestrijding, #poortwachters, #compliance, #financialcrime, #AML, #AMLCpodcast, #WWFT, #publicprivatepartnership