De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2024 een bestuurlijke boete van € 16.680,- euro opgelegd aan Asset Management International B.V. (AMI). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat AMI haar wettelijk verplichte IFREP-rapportage over het jaar 2023 niet tijdig heeft ingediend. Read More
Related Posts
DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken juli 2025
DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 juli… BronDNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken juli 2025
Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 april 2025 een boete opgelegd van €250.000 aan accountantskantoor KC Audit & Assurance Services B.V. (KC Audit).… BronBoete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles
A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion
The European Banking Authority (EBA) today published its 2025 Opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks affecting the EU’s financial sector. 2025 marks… BronA careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion