Een 40-jarige man wordt veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor het medeplegen van twaalf oplichtingen via een online handelsplatform en het witwassen van een geldbedrag door zijn bankrekening beschikbaar te stellen. De redelijke termijn is met meer dan twee jaar overschreden. Toewijzing vorderingen benadeelde partijen.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:4996 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055030-22
ECLI:NL:RBAMS:2025:4996 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055030-22
Related Posts
Van manicure naar manipulatie, nagelstyliste licht vriendin op voor 8,5 ton
De advocaat van de zoon vroeg om vrijspraak, omdat er volgens hem geen bewijs is voor witwassen . De rechtbank doet op 2 oktober… Read… BronVan manicure naar manipulatie, nagelstyliste licht vriendin op voor 8,5 ton
Open sollicitatie | CDD | KYC
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het schrijven van heldere analyses. Jouw werk helpt financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude te… BronOpen sollicitatie | CDD | KYC
Open sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
…en helpt verdachte activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.Jouw Rol en … illegale praktijken. Risicobeheer: Naast witwassen en terrorismefinanciering, houd je ook risico’s op… BronOpen sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist