💡 Witwassen via… een abonnement? Ja, het kan!
Wanneer aan witwassen wordt gedacht, ziet men al snel koffers met contant geld voor zich en een luxe levensstijl. De realiteit van crimineel geld witwassen is echter veel creatiever. Witwassen is zo ook te vinden op plekken waar je het niet direct zou verwachten. Bijvoorbeeld in alledaagse zaken als abonnementen of lidmaatschappen.
Hoe dan?
👉 Van cash naar omzet: crimineel geld wordt contant betaald voor ‘spooklidmaatschappen’. Op papier oogt dit als legitieme inkomsten, maar in de werkelijkheid gaat het om zwart geld dat de boeken in gaat.
👉 Sponsoring als dekmantel: crimineel geld wordt in een vereniging gepompt als een gulle gift of sponsorbedrag.
👉 Inkomen uit niet-bestaande diensten: abonnementen vormen de perfecte façade voor geldstromen die eigenlijk niets met dienstverlening te maken hebben.
In Nederland kunnen alle zaken en vermogensrechten voorwerpen zijn van witwassen, zolang deze afkomstig zijn uit enig misdrijf. Het gaat dus niet altijd om contant geld, mooie voertuigen en het aanschaffen van luxe producten. Daarnaast is het gronddelict ook niet altijd zo voor de hand liggend. Nederland hanteert immers een catch-all approach: elk misdrijf dat voordeel genereert kan leiden tot witwassen. Zo kan een opzettelijk onjuiste belastingaangifte een gronddelict zijn voor witwassen.
Hoewel het Wetboek van Strafrecht een limitatieve opsomming geeft van witwashandelingen kan de invulling daarvan in de praktijk creatieve vormen aannemen, zoals het verhullen van de criminele herkomst via ogenschijnlijke abonnementsgelden.
🤔 Vraag jezelf af:
1️⃣ Komen de betalingen overeen met de werkelijkheid?
2️⃣ Zijn er leden of sponsors die opvallend weinig betrokken zijn, maar veel geld inleggen?
3️⃣ Kloppen administratie en kasstromen met wat er in het bedrijf gebeurt?
Witwassen is meer dan bankbiljetten. Het kan in structuren, diensten, maar ook ‘onschuldige’ abonnementen zitten. Wil je meer weten over de voorwerpen en gronddelicten voor witwasssen? Zie de link in de comments! Read More