The European Banking Authority (EBA) today published its 2025 Opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks affecting the EU’s financial sector. 2025 marks a significant change in the ML/TF risk landscape. In a context of important geopolitical developments, legislative reforms and digitalisation new ML/TF vulnerabilities are emerging. The consistent application of the new EU legal framework will be key to addressing these risks. At the same time, thanks to a greater supervisory engagement some sectors are now better equipped to tackle financial crime. Read More
Home » A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion
A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks, the EBA says in its Opinion
Related Posts
Boete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 april 2025 een boete opgelegd van €250.000 aan accountantskantoor KC Audit & Assurance Services B.V. (KC Audit).… BronBoete KC Audit voor illegaal verrichte wettelijke controles
Nieuw handhavingsbeleid en boetetoemetingsbeleid BFT
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Post Content Read More
Drie aanwijzingen in het kader van de Wwft: Ksa ziet verbetermogelijkheden
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft drie aanbieders een aanwijzing gegeven in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit… BronDrie aanwijzingen in het kader van de Wwft: Ksa ziet verbetermogelijkheden