Ga naar de inhoud
Home » Kyc Analist

Kyc Analist

Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen , fraude en terrorismefinanciering buiten de deur houdt. Concreet? Je:Onderzoekt particuliere en… Read More   

​  

Related Posts

ECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24

Vrijspraak voor twee oplichtingen door middel van bankhelpdeskfraude, omdat enig concreet bewijs voor de betrokkenheid van verdachte hierbij ontbreekt. Veroordeling voor medeplegen oplichting door middel… BronECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24

Senior Cdd Analist

…en particuliere klanten. Signaleren en mitigeren van integriteitsrisico’s, zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Adviseren van opdrachtgevers over compliance- en risicobeheersingsvraagstukken. Aansturen en begeleiden van… BronSenior Cdd Analist

Vrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’

De eigenaresse van alle gebouwen op het terrein van Nijboer Stables in Assen wordt verdacht van witwassen. Tussen 2011 en juli vorig jaar is voor… BronVrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’