De eigenaresse van alle gebouwen op het terrein van Nijboer Stables in Assen wordt verdacht van witwassen. Tussen 2011 en juli vorig jaar is voor zo’n 8 miljoen geïnvesteerd in onder meer de manege en de stallen aan de Witterweg. Read More
Home » Vrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’
Vrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24
Vrijspraak voor twee oplichtingen door middel van bankhelpdeskfraude, omdat enig concreet bewijs voor de betrokkenheid van verdachte hierbij ontbreekt. Veroordeling voor medeplegen oplichting door middel… BronECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24
Senior Cdd Analist
…en particuliere klanten. Signaleren en mitigeren van integriteitsrisico’s, zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Adviseren van opdrachtgevers over compliance- en risicobeheersingsvraagstukken. Aansturen en begeleiden van… BronSenior Cdd Analist
Kyc Analist
Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen , fraude en terrorismefinanciering… BronKyc Analist