…Málaga, Murcia en Tarragona. Tegelijkertijd loopt bij de douane een onderzoek naar witwassen . Informatie die bij de invallen is aangetroffen, moet nog worden… Read More
Related Posts
Senior Cdd Analist
…en particuliere klanten. Signaleren en mitigeren van integriteitsrisico’s, zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Adviseren van opdrachtgevers over compliance- en risicobeheersingsvraagstukken. Aansturen en begeleiden van… BronSenior Cdd Analist
Kyc Analist
Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen , fraude en terrorismefinanciering… BronKyc Analist
Vrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’
De eigenaresse van alle gebouwen op het terrein van Nijboer Stables in Assen wordt verdacht van witwassen. Tussen 2011 en juli vorig jaar is voor… BronVrouw (74) uit Assen verdacht van witwassen 7,3 miljoen euro. ‘Hoe kon zij zoveel geld investeren in manege en stallen?’