Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:5003 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2025, 13/127951-21

ECLI:NL:RBAMS:2025:5003 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2025, 13/127951-21

Een 34-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 39 dagen en een taakstraf van 180 uren voor het witwassen van een geldbedrag van € 138.680,-. Vrijspraak ten aanzien van het witwassen van twee voertuigen.Read More   

Related Posts

13 illegale mensen opgepakt tijdens politiecontrole in Park Spoor Noord

Zoals 12.000 euro binnen een onderzoek naar witwassen .Jasper Van Der Schoot 23-07-25… Read More    ​  

ECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24

Vrijspraak voor twee oplichtingen door middel van bankhelpdeskfraude, omdat enig concreet bewijs voor de betrokkenheid van verdachte hierbij ontbreekt. Veroordeling voor medeplegen oplichting door middel… BronECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24

Senior Cdd Analist

…en particuliere klanten. Signaleren en mitigeren van integriteitsrisico’s, zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Adviseren van opdrachtgevers over compliance- en risicobeheersingsvraagstukken. Aansturen en begeleiden van… BronSenior Cdd Analist