In de enerverende en nieuwe aflevering van de AMLC Podcast spreken we uitgebreid met Hennie Verbeek-Kusters MA, hoofd FIU-Nederland, over het Jaarverslag 2024 van de Financial Intelligence Unit (FIU). Met uiteraard speciale aandacht voor alle informatie over witwassen.
Wat kun je verwachten?
โ
Wat de belangrijkste trends zijn in ongebruikelijke transacties
โ
Waarom het concept van โcomplexe dossiersโ steeds belangrijker wordt
โ
Hoe meldkwaliteit en duiding prioriteit krijgen in 2025
โ
Welke signalen voor de toekomst extra aandacht verdienen vanuit de opsporing en de poortwachters
๐ง Beluister de aflevering nu in je favoriete podcast-app en blijf op een prettige wijze goed geรฏnformeerd over de ontwikkelingen in de witwasbestrijding.
Host van deze aflevering: Erik Reissenweber
#witwasbestrijding, #FIU, #financialcrime, #jaarverslag, #AML, #AMLCpodcast, #integriteit