Veroordeling voor witwassen en medeplegen van oplichting. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk + bijzondere voorwaarden. Vorderingen van drie benadeelde partijen niet-ontvankelijk, vorderingen van twee bepadeelde partijen (gedeeltelijk) toegewezen. Verbeurdverklaring goederen als bijkomende straf. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgeleg…Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2025:12682 Rechtbank Den Haag, 08-05-2025, 09/253097-23 en 18/258768-21 (tul)
ECLI:NL:RBDHA:2025:12682 Rechtbank Den Haag, 08-05-2025, 09/253097-23 en 18/258768-21 (tul)
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24
Vrijspraak voor twee oplichtingen door middel van bankhelpdeskfraude, omdat enig concreet bewijs voor de betrokkenheid van verdachte hierbij ontbreekt. Veroordeling voor medeplegen oplichting door middel… BronECLI:NL:RBDHA:2025:13168 Rechtbank Den Haag, 22-07-2025, 09/394739-24
Senior Cdd Analist
…en particuliere klanten. Signaleren en mitigeren van integriteitsrisico’s, zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Adviseren van opdrachtgevers over compliance- en risicobeheersingsvraagstukken. Aansturen en begeleiden van… BronSenior Cdd Analist
Kyc Analist
Je pakt klantdossiers beet, maakt risico’s zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financiële systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen , fraude en terrorismefinanciering… BronKyc Analist