Onlangs nam het AMLC deel aan een rondetafelgesprek over Trade Based Money Laundering, georganiseerd door de World Customs Organization (WCO). Dit evenement bracht een breed scala aan internationale partijen samen, waaronder douaneautoriteiten, de FATF, Interpol en de Asian Development Bank. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in de wereldwijde aanpak van aanpak van TBML. Één van de doelen van deze bijeenkomst was het versterken van de gezamenlijk inzet tegen TBML op lange termijn. Daarnaast vormde dit evenement een vervolg op de TBML-top die in 2023 werd gehouden.
Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid gediscussieerd over verschillende onderwerpen, waaronder de uiteenlopende werkwijzen, opkomende dreigingen en het inzetten van (nieuwe) technologieën bij de bestrijding van TBML. Ook was er aandacht voor de cruciale rol van samenwerking. Om TBML effectief te kunnen herkennen, is het noodzakelijk om gegevens over goederenstromen, facturen en financiële transacties met elkaar te verbinden. Het complexe TBML speelveld vraagt om internationale samenwerking tussen opsporingsdiensten, douaneautoriteiten en financiële instellingen. Alleen door samen te werken kunnen we de puzzelstukjes op hun plek leggen en TBML wereldwijd effectief bestrijden.
Meer weten over Trade Based Money Laundering? Kijk dan op onze website! Je vindt de link in de comments.