Deze week verschenen nieuwe witwastypologieën op het thema witwassen met cryptovaluta. De nieuwe typologieën behandelen onderwerpen zoals het doorbreken van het transactiepad, anonimiteit, valutawissels en katvangers.
In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over dit onderwerp zijn gedaan, rechtvaardigen een vernieuwing.
Door honderden soortgelijke gerechtelijke uitspraken in witwaszaken met crypto naast elkaar te leggen en te vergelijken zijn experts van de FIU-Nederland, het FIOD/AMLC, de Politie (NXT Financieel Opsporen) en het OM tot de nieuwe typologieën gekomen. Door het vergelijken van de uitspraken is het mogelijk om de objectieve kenmerken en overeenkomsten te identificeren. Deze vormen vervolgens de basis voor de typologieën.
Witwastypologieën zijn handvatten die door rechercheurs, het OM en rechters gebruikt kunnen worden in witwaszaken. Zij kunnen helpen bij het vormen van een verdenking en als bewijs in de uiteindelijke strafzaak. Naast het belang voor de strafrechtpraktijk zijn deze nieuwe typologieën ook belangrijk voor meldingsplichtige instellingen. Het kan hen helpen om witwasrisico’s te herkennen, maatregelen te nemen en een melding te doen bij FIU-Nederland.
De typologieën worden vastgesteld door het Hoofd van de FIU-Nederland. Je vindt de nieuwe typologieën dan ook op de website van FIU-Nederland. De link staat in de comments.