Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat KSG de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. KSG heeft ten behoeve van haar dienstverlening, die binnen de reikwijdte van de Wwft valt, kennisgenomen van het door BFT genoemde samenstel van handelingen. Er was dus sprake van een transactie als bedoeld in de Wwft. Deze transactie was op grond van de subj… Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en… BronDNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More