Compliance is en blijft één van de meest relevante thema’s binnen de financiële sector. Denk alleen al aan de CSRD, DORA, DSI, MiFID II, SFDR, Wtp en Wwft – slechts een greep van de wetten en regels waar banken tegenwoordig aan moeten voldoen. En… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en… BronDNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More