Oplichting in vereniging, pogingen daartoe en witwassen luxegoederen. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan zogenoemde nepagentenfraude. De slachtoffers, kwetsbare ouderen, zijn telefonisch benaderd waarbij de daders zich daarbij voordeden als politiemedewerker. Contant geld en/of gouden sieraden zijn buit gemaakt. Witwassen: stappenplan. Uit het onderzoek van het OM is…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2025:7665 Rechtbank Noord-Holland, 24-06-2025, 15/328421-24
ECLI:NL:RBNHO:2025:7665 Rechtbank Noord-Holland, 24-06-2025, 15/328421-24
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank