Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen van witwassen d.m.v. aandelentransactie. Kostenaftrek. Had hof kosten die uit bewijsmiddelen blijken in mindering moeten brengen op schatting w.v.v.? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt klacht. CAG: Uit bewijsmiddel 5 volgt dat betrokkene i.h.k.v. witwasconstructie 60 aandelen heeft verkocht die op dat moment € 1 per aandeel waard waren. Deze kosten zijn…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:1075 Hoge Raad, 08-07-2025, 23/02776
ECLI:NL:HR:2025:1075 Hoge Raad, 08-07-2025, 23/02776
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring