…Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude Nehal Modi (46), een diamanthandelaar uit Antwerpen, is gearresteerd in… Read More
Home » Antwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude
Antwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude
- Fraude
- door demorgen.be
Related Posts
…beruchte huisbaas David D. is vrijdag fraude ontdekt met elektriciteits- en…
Agenten met getrokken wapens omsingelen huis na melding over vuurwapen Read More
Twee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
- Fraude
- door Accountant.nl
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. … BronTwee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
Woningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden
In en rond Den Haag is mogelijk op grote schaal gefraudeerd met zorg voor mensen die geen verzekering hebben, zoals vreemdelingen. Zij hebben net als… BronWoningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden