Veroordeling wegens medeplegen van witwassen. Verdachte heeft grote geldbedragen die deels – middellijk – afkomstig waren uit misdrijf, witgewassen door deze te investeren in onroerend goed. Overschrijding van de redelijke termijn met vier jaar. Geldboete van € 10.000,-. Verbeurdverklaring van twee panden.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2025:11658 Rechtbank Den Haag, 02-07-2025, 09/269184-22
ECLI:NL:RBDHA:2025:11658 Rechtbank Den Haag, 02-07-2025, 09/269184-22
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles