Onderzoek Rearden. Een 45-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van een groot geldbedrag afkomstig uit het zorgbedrijf dat wordt bestuurd door zijn dochter.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De vereniging benadrukt haar blijvende inzet tegen witwassen en terrorismefinanciering, maar vraagt de EBA om bij de … praktijk.“Effectieve bestrijding van witwassen vraagt om duidelijke… BronNVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
Cybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
…verschillende cybercrimemisdrijven en witwassen . De rechter-commissaris gaat morgen beslissen of de verdachte langer moet … gebruiken. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van… BronCybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
Cybercrime-verdachte vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
De man wordt onder andere verdacht van het aanbieden van websites waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden gepleegd en het witwassen van advertentie-inkomsten. Read More