Onderzoek Rearden. Een 45-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van een groot geldbedrag afkomstig uit het zorgbedrijf dat wordt bestuurd door zijn dochter.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
Conclusie AG. Beklag beslag (552a Sv). Beklag tegen beslag op auto die voorwerp zou zijn van witwassen. Cassatie OM. Middel tegen oordeel rechtbank dat de… BronECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen