Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. „Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil.” Read More
Related Posts
Aanhoudingen om mogelijke miljoenenoplichting rond obligaties
In een onderzoek naar fraude met obligaties waarbij obligatiehouders minimaal 7 miljoen euro inlegden, zijn meerdere mensen aangehouden. Dat meldt de FIOD donderdag. Het gaat… BronAanhoudingen om mogelijke miljoenenoplichting rond obligaties
Blaricummer opgepakt in onderzoek naar miljoenenoplichting met obligaties
In een onderzoek naar fraude met obligaties waarbij obligatiehouders minimaal 7 miljoen euro inlegden, zijn meerdere mensen aangehouden. Dat meldt de FIOD donderdag. Het gaat… BronBlaricummer opgepakt in onderzoek naar miljoenenoplichting met obligaties
Medewerker Fraude Alerts Betalingsverkeer
…organisatie. Daarom ben je als Medewerker Fraude Alerts Betalingsverkeer onmisbaar in de strijd tegen frauduleuze… Ervaring met telefonisch klantcontact is een pré. Als Medewerker Fraude… BronMedewerker Fraude Alerts Betalingsverkeer