Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. „Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil.” Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:15486 Rechtbank Den Haag, 30-06-2025, C/09/685059
Verstek. Boilerroom fraude met crypto. Verstrekken NAW-gegevens behorende bij gebruikersaccount, bevriezen account. Read More
Zorgfraudeonderzoek zonder hoor, wederhoor en deugdelijke grondslag
- Fraude
- door Accountant.nl
Twee registeraccountants in business komen na een persoonsgericht onderzoek met een ongefundeerd rapport van bevindingen en distantiëren zich ten onrechte niet van onjuiste informatie over… BronZorgfraudeonderzoek zonder hoor, wederhoor en deugdelijke grondslag
Streek de 85-jarige Christina jarenlang de AOW van haar overleden moeder op?
Na een vechtscheiding in 2010 vertrekt de zeventigjarige Christina naar België. Ze emigreert samen met haar moeder en leeft daar van haar AOW. Vijftien jaar… BronStreek de 85-jarige Christina jarenlang de AOW van haar overleden moeder op?