Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken, concludeert de Financial Intelligence Unit (FIU) na onderzoek. ‘Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil.’ Read More
Related Posts
Woningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden
In en rond Den Haag is mogelijk op grote schaal gefraudeerd met zorg voor mensen die geen verzekering hebben, zoals vreemdelingen. Zij hebben net als… BronWoningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden
Miljoen aan cash, merktassen en sieraden: CAK-medewerkers betrokken bij zorgfraude
De Arbeidsinspectie heeft beslag gelegd op contant geld en luxe goederen zoals merktassen, sieren en horloges. Read More
Zo verloor Lindsay (39) 450 euro aan Itsme-fraude
Een leeggeplunderde zichtrekening, dat is het resultaat van een bezoekje aan de overheidssite van de belastingen en een… Read More