De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor medeplegen van oplichting en witwassen. Het bevel tot voorlopige hechtenis wordt (ambtshalve, opnieuw) geschorst met bijzondere voorwaarden. Voor de oplichting werd gebruik gemaakt van twee verschillende bouwbedrijven die werden opgericht door…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:7704 Rechtbank Rotterdam, 30-06-2025, 10-151323-23
ECLI:NL:RBROT:2025:7704 Rechtbank Rotterdam, 30-06-2025, 10-151323-23
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort