Een accountantskantoor heeft volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Wwft overtreden door geen verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren bij een klant met verhoogd witwasrisico. Hoewel het hoger beroep grotendeels faalt, leidt het toch tot een verlaging van de bestuurlijke boete van € 18.900,- naar € 2.500,-. Read More
Home » Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 Rechtbank Gelderland, 09-10-2025, 455738
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. Read More
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen