Het Franse beursgenoteerde betaalbedrijf Worldline, dat ook actief is in Nederland via dochteronderneming Global Collect Services (GCS), heeft bewust jarenlang frauduleuze klanten gefaciliteerd. Uit een grootschalig onderzoek van NRC en het European Investigative Collaborations-netwerk (EIC) blijkt dat het bedrijf fraude bij klanten structureel toedekte om omzetverlies te vermijden. Read More
Home » Worldline dekte jarenlang fraude toe ondanks waarschuwingen en interne risicoanalyses · Accountancy Vanmorgen
Worldline dekte jarenlang fraude toe ondanks waarschuwingen en interne risicoanalyses · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Casinomedewerkers moeten meer dan ton terugbetalen na roulettefraude
- Fraude
- door omroepwest.nl
…naar S. en had zijn chef niets aan de fraude verdiend. De rechtbank ging hier echter niet in mee. Volgens de rechters hebben beiden een… BronCasinomedewerkers moeten meer dan ton terugbetalen na roulettefraude
AFM roept financiële sector op tot alertheid bij hypotheekfraude
De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt financieel dienstverleners voor een toename van hypotheekfraude en roept de sector op tot extra alertheid. Read More
Antwerpse diamantair opgepakt in Verenigde Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude
- Fraude
- door demorgen.be
…Staten voor witwassen van miljardenbuit na fraude Nehal Modi (46), een diamanthandelaar uit Antwerpen, is gearresteerd in… Read More