De Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens oplichting en het witwassen van 1,2 miljoen euro. Ook zijn vriend Emad N. en zijn broer Saïd Ben Saddik zijn schuldig bevonden. Ben Saddik laat weten zich bij de straf neer te leggen. Read More
Home » Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassen
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassen
Related Posts
CDD Consultant | Grootbank | Offboarding
Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening.In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer… BronCDD Consultant | Grootbank | Offboarding
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot