De Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens oplichting en het witwassen van 1,2 miljoen euro. Ook zijn vriend Emad N. en zijn broer Saïd Ben Saddik zijn schuldig bevonden. Ben Saddik laat weten zich bij de straf neer te leggen. Read More
Home » Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassen
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden celstraf voor witwassen
Related Posts
Data Analyst FEC Investigations
Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients