Bankhelpdeskfraude. Verdachte wordt vrijgesproken van medeplegen van danwel medeplichtigheid aan oplichting en diefstal. De rechtbank kan niet méér vaststellen dan dat verdachte een bankrekening opende en gegevens ter beschikking stelde. Dat is onvoldoende om tot een bewezenverklaring te komen van medeplegen van of medeplichtigheid aan oplichting of diefstal. Verdachte wordt ook vrijgesproken v…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:3008 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.064300-24 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2025:3008 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.064300-24 (P)
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding