Wwft, verscherpt cliëntenonderzoek, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat [naam 1] artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wwft heeft overtreden. [naam 1] had moeten onderkennen dat er sprake was van een hoger risico op witwassen bij haar cliënt. Het onderzoek dat zij heeft verricht schoot te kort als verscherpt cliëntenonderzoek. Het College verlaagt de boete, omdat de hoogte daarvan in g…Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:342 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84
ECLI:NL:CBB:2025:342 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84
Related Posts
112-nieuws: Historische botter zinkt in Spakenburg
59 uur: Politie-inval bij goudhandel De politie is eerder deze week binnengevallen bij een goudhandel aan de Kanaalstraat in Utrecht vanwege het witwassen van crimineel… Bron112-nieuws: Historische botter zinkt in Spakenburg
112-nieuws: Nablussen in Austerlitz | Weer explosie in Baarn
59 uur: Politie-inval bij goudhandel De politie is eerder deze week binnengevallen bij een goudhandel aan de Kanaalstraat in Utrecht vanwege het witwassen van crimineel… Bron112-nieuws: Nablussen in Austerlitz | Weer explosie in Baarn
Geen asielopvang voor kinderen in Enschede om twijfels over zorgaanbieder
Het expertisecentrum richt zich naar eigen zeggen onder meer op georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en witwassen . Een woordvoerder van You Care was niet meteen bereikbaar… BronGeen asielopvang voor kinderen in Enschede om twijfels over zorgaanbieder