Wwft, verscherpt cliëntenonderzoek, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat [naam 1] artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wwft heeft overtreden. [naam 1] had moeten onderkennen dat er sprake was van een hoger risico op witwassen bij haar cliënt. Het onderzoek dat zij heeft verricht schoot te kort als verscherpt cliëntenonderzoek. Het College verlaagt de boete, omdat de hoogte daarvan in g…Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:342 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84
ECLI:NL:CBB:2025:342 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-06-2025, 24/84
Related Posts
ECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
De rechtsbank spreekt verdachte vrij van oplichting (feit 1), omdat het zich enkel ten onrechte voordoen als een bonafide verkoper niet het aannemen van een… BronECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
ECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
Onderzoek Echinops. Veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf in verband met het medeplegen van een drugstransport van 1.169 kilo cocaïne vanuit het buitenland naar Nederland in… BronECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
ECLI:NL:RBAMS:2025:7960 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/133251-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More