” Uit ontsleutelde berichten via SkyECC is de verdenking ontstaan dat verdachte zich, al dan niet tezamen met zijn partner, bezighield met de handel in cocaïne en (gewoonte)witwassen. Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het medeplegen van witwassen, het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:8863 Rechtbank Amsterdam, 22-10-2024, 13/080642-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:8863 Rechtbank Amsterdam, 22-10-2024, 13/080642-23
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
Conclusie AG. Beklag beslag (552a Sv). Beklag tegen beslag op auto die voorwerp zou zijn van witwassen. Cassatie OM. Middel tegen oordeel rechtbank dat de… BronECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen