” Uit ontsleutelde berichten via SkyECC is de verdenking ontstaan dat verdachte zich, al dan niet tezamen met zijn partner, bezighield met de handel in cocaïne en (gewoonte)witwassen. Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het medeplegen van witwassen, het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:8863 Rechtbank Amsterdam, 22-10-2024, 13/080642-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:8863 Rechtbank Amsterdam, 22-10-2024, 13/080642-23
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More