Ga naar de inhoud
Home » Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen

Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft acht verdachten die eerder werden veroordeeld vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk valse biljetten van €500. De werkwijze van Geldservice Nederland (GSN), De Nederlandsche Bank (DNB) en Rabobank bij een verdenking van vals geld laat de mogelijkheid open dat er sprake was van echt geld. Read More   

​  

Related Posts

Projectmanager Global FEC Change & Business Intelligence

…de gedreven professional die impact wil maken op het voorkomen en opsporen van witwassen en financiële criminaliteit? Wil jij vooruitgang realiseren in een dynamische omgeving… BronProjectmanager Global FEC Change & Business Intelligence

Voor drugshandel en witwassen gezochte Leidenaar I.Y. (36) opgepakt in Dubai

Leidenaar I.Y. (36), die eigenaar is van een pand aan de Kenauweg in Leiden waar drie jaar geleden een handgranaat werd neergelegd en twee panden… BronVoor drugshandel en witwassen gezochte Leidenaar I.Y. (36) opgepakt in Dubai

Gokkende cryptohandelaar veroordeeld voor oplichting en witwassen

Op LinkedIn deelde de FIU het verhaal van een gokkende cryptohandelaar die werd veroordeeld voor witwassen. Read More    ​