De onlangs verschenen Rapportage Aanpak Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (2025) laat zien hoe cruciaal de bestrijding van witwassen is in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.
Het rapport benoemt enkele belangrijke ontwikkelingen:
✅ Aangenomen wetsvoorstel over het verbod op contante betalingen boven 3000 euro
✅ Invoering van een Europees anti-witwaspakket met een nieuwe Europese AML-autoriteit (AMLA)
✅ Focus op het verstoren van de financiering van criminele activiteiten
✅ Onthulling van cash-compensatieconstructies
✅ Versterking van nationale en internationale samenwerkingen met o.a. VAE, Turkije en Latijn-Amerika.
👉 Het belangrijkste inzicht: witwassen is géén abstract financieel delict. Het is de levensader van criminele netwerken. Wil je écht georganiseerde criminaliteit bestrijden? Dan moet je de geldstromen raken.
💶Waarom? Zonder het witwassen van illegaal geld kunnen criminele netwerken niet investeren, niet groeien en niet infiltreren in de bovenwereld.
Meer lezen over cash compensatie of de Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit? De links staan in de comments.