Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteits-risico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op een breed scala aan thema’s zoals gevoelige sectoren… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
De rechtsbank spreekt verdachte vrij van oplichting (feit 1), omdat het zich enkel ten onrechte voordoen als een bonafide verkoper niet het aannemen van een… BronECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
ECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
Onderzoek Echinops. Veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf in verband met het medeplegen van een drugstransport van 1.169 kilo cocaïne vanuit het buitenland naar Nederland in… BronECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
ECLI:NL:RBAMS:2025:7960 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/133251-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More