To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de brancheorganisatie dreigen de voorstellen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) te vervallen in een te strikte en bureaucratische aanpak, waardoor het doel van effectieve naleving uit het zicht raakt. Read More
Witwaszaak: Begin augustus werd Frits van Eerd door de rechter schuldig bevonden aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Daarvoor heeft hij een celstraf van… BronJumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More
