De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die ondernemers verbiedt contant geld boven 3000 euro te accepteren om witwassen te voorkomen. Martin Visser van de Financiële Telegraaf verklaart in Nieuws van de dag waarom dit zo is. Read More
Home » Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’
Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht