To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Banken staan voor een lastige evenwichtsoefening: enerzijds zijn ze wettelijk verplicht om nauwkeurig witwassen en fraude te bestrijden, anderzijds moeten ze zeer zorgvuldig omgaan met de gevoelige informatie van hun klanten. Die balans is in de… Read More
…helpt om te voorkomen dat ze onbedoeld criminele activiteiten faciliteren, zoals witwassen of illegale handel.De wet geeft gemeenten en provincies de bevoegdheid om de achtergrond… Bron‘Ondernemers Urk kunnen hopelijk dit najaar handtekening zetten onder havenplan’
Hulp nodig Het OM vindt alle verdenkingen tegen H. bewezen. Naast oplichting gaat het om het witwassen van ruim 24.000 euro en heling van spullen… BronAmersfoortse oplichter (26) dupeerde tientallen kopers via Marktplaats en nep-webshops: ‘Schandalig…
Een 46-jarige man uit Waddinxveen is dinsdagmiddag aangehouden in Utrecht. De politie verdenkt de man van witwassen en handel in verdovende middelen. Read More
