Wat als criminelen contant geld kunnen witwassen zonder รฉรฉn euro te storten? In deze aflevering hoor je hoe dat werkt via arbeidsintensieve sectoren, fictieve facturen en tussenpersonen zoals boekhouders en ondergrondse bankiers.
Thom Snaphaan (Avans) en Frank (OM) delen hun inzichten.
๐ Belangrijkste inzichten:
ย โข Witwassen zonder contanten op de bank te storten
ย โข Arbeidsuitbuiting en witwassen raken elkaar
ย โข De rol van โfacilitatorsโ in de criminele financiรซle dienstverlening
ย โข Detectie via red flags zoals branchevreemde geldstromen en ontbreken van loonaangifte
๐ง Beluister de podcast nu via je favoriete podcast-app of op www.amlc.nl. Erik Reissenweber is de host van de podcast.
#witwassen #compliance #FIOD #AMLC #AML #arbeidsuitbuiting #fraude #cashcompensatie #forensics