De rechtbank veroordeelt verdachte wegens witwassen tot een gevangenisstraf van 2 maanden.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2025:2012 Rechtbank Noord-Nederland, 23-05-2025, 18-065678-23
ECLI:NL:RBNNE:2025:2012 Rechtbank Noord-Nederland, 23-05-2025, 18-065678-23
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring