‘Er staat een paard in de coke’
Vorige week verscheen een artikel met deze titel in de Panorama. Het gaat onder meer over het ondermijnende effect van de grootschalige drugshandel. ‘Gewone, min of meer bonafide bedrijven zijn als dekmantel gebruikt voor de criminele activiteiten en in het onderzoek is ook de betrokkenheid van een registeraccountant en een notaris naar voren gekomen.’
In het artikel worden ook een manege en paardenhandel genoemd, waarmee vermoedelijk criminele winsten zijn witgewassen. De paardenhandel is al langer in het vizier van de witwasbestrijding. Want hoe wordt de waarde bepaald?
Om nog even een oud paard van stal te halen, lees (nog eens) ons oude berichtje over trade based money laundering met toppaarden; link in de comments 👇🏽