Een 40-jarige vrouw uit Vlaardingen is maandag opgepakt op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. De politie heeft voor het onderzoek ook twee woningen doorzocht en vond daar een grote hoeveelheid merktassen, schoenen, kleding en horloges, contant geld en creditcard. Daarnaast is er beslag gelegd op een woning en een Porsche. Read More
Home » Vrouw (40) opgepakt voor ondergronds bankieren en witwassen
Vrouw (40) opgepakt voor ondergronds bankieren en witwassen
Related Posts
BetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Betcity kreeg eerder een boete van 3 miljoen euro voor onvoldoende controles op witwassen . Het bedrijf was een van de eerste aanbieders toen de… BronBetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Ex-politiecommissaris in Monaco krijgt celstraf voor verkoop van verblijfsvergunningen aan Belgische…
…tussenkomst bij administratieve documenten en witwassen . Zijn ex-vrouw, die de zaak aan het licht bracht tijdens hun… Read More
ECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24
De rechtbank veroordeelt de verdachte voor de verkoop van MDMA en 3-MMC, het bezit van een hoeveelheid MDMA en het witwassen van een geldbedrag. De… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24