De zaakvoerders van juwelierszaak Boutique D’Or, die gevestigd was in de Huidevettersstraat en de Schuttershofstraat, zijn veroordeeld tot celstraffen met uitstel. Drie jaar na de invallen valt het doek over de zaak. De handel in luxehorloges breekt de familie D. nu zuur op. Read More
Home » Goudwinkeliers krijgen straffen met uitstel voor witwassen en onvolledige boekhouding
Goudwinkeliers krijgen straffen met uitstel voor witwassen en onvolledige boekhouding
Related Posts
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn
112-nieuws: Auto en politiewagen botsen in Veenendaal | Woning Baarn gesloten na explosie
59 uur: Politie-inval bij goudhandel De politie is eerder deze week binnengevallen bij een goudhandel aan de Kanaalstraat in Utrecht vanwege het witwassen van crimineel… Bron112-nieuws: Auto en politiewagen botsen in Veenendaal | Woning Baarn gesloten na explosie
Mo Bicep over arrestatie: ‘Mannen met bivakmutsen pakten me bij m’n keel’
Twee weken na zijn arrestatie op verdenking van witwassen doet Mohamed Lemhadi, beter bekend als de influencer Mo Bicep uit Breda, een boekje open over… BronMo Bicep over arrestatie: ‘Mannen met bivakmutsen pakten me bij m’n keel’