To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
…om witwassen tegen te gaan, “waardoor criminelen via die banken hun geld relatief gemakkelijk en ongezien konden witwassen ” … “disproportioneel” noemt.Nieuwe aanpak witwassen Het kabinet komt daarom met een nieuwe anti-witwasaanpak, die de lasten… Read More
…fraude en witwassen . Drugscriminelen zouden er door de aankoop van luxe-horloges hun opbrengsten hebben kunnen witwassen . Al… Read More
Een echtpaar uit Almere gebruikte hun zorgbedrijf als pinautomaat. Het duo werd onlangs schuldig bevonden aan het witwassen van bijna een miljoen euro. Ze hoeven… BronDesignertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in
Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 12 december 2023 schuldig gemaakt aan het medeplegen van de handel in… BronECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23
