ECLI:NL:GHSHE:2024:4303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-12-2024, 20-000751-24

…fraude en witwassen . Drugscriminelen zouden er door de aankoop van luxe-horloges hun opbrengsten hebben kunnen witwassen . Al… Read More    ​  

Een echtpaar uit Almere gebruikte hun zorgbedrijf als pinautomaat. Het duo werd onlangs schuldig bevonden aan het witwassen van bijna een miljoen euro. Ze hoeven… BronDesignertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in

Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 12 december 2023 schuldig gemaakt aan het medeplegen van de handel in… BronECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23