In Litouwen is een 55-jarige man aangehouden, hij wordt verdacht van witwassen. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:1843 Rechtbank Noord-Nederland, 15-05-2025, 18-394815-24
De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden wegens het voorhanden hebben van een vuurwapen met munitie, bedreiging, het voorhanden… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1843 Rechtbank Noord-Nederland, 15-05-2025, 18-394815-24
Nieuw anti-witwasaanpak: minder lasten voor burgers, hogere barrières voor criminelen · Accountancy Vanmorgen
Het kabinet komt met een risicogebaseerde aanpak van het anti-witwasbeleid. Daarbij mogen banken en andere poortwachters zich meer richten op échte risico’s, terwijl betrouwbare klanten… BronNieuw anti-witwasaanpak: minder lasten voor burgers, hogere barrières voor criminelen · Accountancy Vanmorgen
Nieuwe witwasaanpak moet regeldruk verlichten: ’Het is volledig vastgelopen’
Minister van Financiën Eelco Heinen neemt het anti-witwasbeleid op de schop. Lees verder op Telegraaf.nl Read More