Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Werken in Gelderland zoekt een Risk en Compliance Officer Kadaster in Apeldoorn
Het bijhouden van openbare registers en het juist, volledig en tijdig bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en de Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Onze… BronWerken in Gelderland zoekt een Risk en Compliance Officer Kadaster in Apeldoorn
Merz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Merz Aesthetics is an international company in the field of aesthetic medicine. Our broad product portfolio is synonymous with top quality in each of their… BronMerz Aesthetics zoekt een QA, RA & Compliance Manager in Oosterhout
Capital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna
FunctiebeschrijvingAls CDD Analist binnen onze family office ben je verantwoordelijk voor het controleren van de dossiers waarvoor een klantonderzoek vereist is. Je brengt financiële en… BronCapital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna