Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Worldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Are you ready to write your next chapter?Make your mark at one of the biggest names in payments. With proven technology, we process the largest… BronWorldpay hiring Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Optima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
Compliance OfficerLocatie: Beverwijk | Uren: 32 – 40 uur per weekBen jij op zoek naar een uitdagende functie, waar jouw input en enthousiasme een groot… BronOptima Cycles BV zoekt een Compliance Officer in Beverwijk
KPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen
Meijburg zoekt een enthousiaste collega ter versterking van de afdeling die zich richt op de compliance van het Client and Engagement Acceptance and Continuance (CEAC)… BronKPMG Meijburg & Co zoekt een CEAC Compliance Officer in Amstelveen