To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Een gezamenlijk opsporingsteam van politie en FIOD heeft dinsdag een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden omdat ze grootschalig crimineel geld zouden hebben witgewassen en daarbij valsheid in geschrifte hebben gepleegd. (Beeld uit archief) Money transfer Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. De ambtenaren hebben fysieke en digitale administratie, Read More
…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More
Hij heeft zijn bevoegdheden overschreden’, zei hij. Hij vindt diefstal door overboekingen en pinnen en witwassen voor beide verdachten bewezen.Dit soort zaken komen door schaamte… BronStel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld
Het bankenbeleid om witwassen van crimineel geld te voorkomen gaat op de schop. Minister Eelco Heinen van Financiën schrijft in een brief over de nieuwe… BronMinder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak
