1 verdachte aangehouden in onderzoek naar mogelijke corruptie bij aankopen militair materiaal voor…

…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More    ​  

Hij heeft zijn bevoegdheden overschreden’, zei hij. Hij vindt diefstal door overboekingen en pinnen en witwassen voor beide verdachten bewezen.Dit soort zaken komen door schaamte… BronStel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld

Het bankenbeleid om witwassen van crimineel geld te voorkomen gaat op de schop. Minister Eelco Heinen van Financiën schrijft in een brief over de nieuwe… BronMinder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak