Van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Zaak die door het hof is afgesplitst van de strafzaak met parketnummer 20-000365-20. Het hof acht bewezen dat de verdachte een geldbedrag van in totaal € 443.230,– heeft witgewassen.Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2024:3794 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21-11-2024, 20-002333-23
ECLI:NL:GHSHE:2024:3794 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21-11-2024, 20-002333-23
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro