Een boze klant, een misgelopen deal of een verkeersovertreding: het komt soms voor de rechter. Wat ging er mis, en hoe liep het af? Read More
Home » Onschuldige deal of witwassen langs de snelweg? ‘Ik heb de naam van mijn familie beschadigd’
Onschuldige deal of witwassen langs de snelweg? ‘Ik heb de naam van mijn familie beschadigd’
Related Posts
Antwerpse juweliers schuldig aan witwassen en btw-fraude, hun boekhouder koopt schuld af
…fraude en witwassen . Drugscriminelen zouden er door de aankoop van luxe-horloges hun opbrengsten hebben kunnen witwassen . Al… Read More
Designertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in
Een echtpaar uit Almere gebruikte hun zorgbedrijf als pinautomaat. Het duo werd onlangs schuldig bevonden aan het witwassen van bijna een miljoen euro. Ze hoeven… BronDesignertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in
ECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23
Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 12 december 2023 schuldig gemaakt aan het medeplegen van de handel in… BronECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23